成霖企業：公告本公司董事會決議通過104年股東常會於06月26日召開

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/272.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台中市潭子區(台中加工出口區)建國路1號3樓4.召集事由:報告事項： (1)103年度營業報告。 (2)監察人審查103年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司《誠信經營守則》報告。 (4)修訂本公司《董事會議事規範》報告。 (5)修訂本公司《薪酬委員會組織章程》報告。 (6)修訂本公司《內部控制制度》報告。 (7)制訂本公司《防範內線交易管理辦法》報告。 (8)制訂本公司《公司治理實務守則》報告。 (9)制訂本公司《企業社會責任實務守則》報告。承認事項： (1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司103年度盈餘分配案。討論及選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」部份條文。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。 (3)選舉第16屆董事及監察人。。 (4)解除董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:本公司103年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。