益航：公告董事會決議召開104年股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:台北市建國南路二段231號地下一樓國際會議廳4.召集事由:(一)報告事項:(1)103年度營業報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)發行公司債報告(4)103年度背書保證情形報告(5)103年度大陸投資情形報告(二)承認事項:(1)103年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案(2)103年度盈餘分配案(三)討論事項:修正本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(1)停止可轉換公司債轉換日期:自104年5月1日至104年6月29日止(2)依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:受理期間：自104年4月24日至104年5月4日止。受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司秘書處。電話(02)2706-9911。