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麗嬰房:公告本公司董事會決議股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心上午9時4.召集事由:(一)報告事項:1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算報告3.103年之背書保證責任總額報告(二)承認事項:1.103年度營業報告書及財務報表2.103年度虧損撥補案(三)討論事項:1.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案3.擬發行104年度限制員工權利新股案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,本公司受理股東書面提案之期間為104年4月17至104年4月27日下午五時止(郵寄者以郵戳日期為憑),受理處所為台北市內湖區陽光街321巷60號 管理部。開會通知書於開會前30日前寄送各股東,屆時未收到開會通知書者,請向本公司股務代理永豐金證券股務代理部洽詢,電話:2381-6288。

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