建碁：董事會決議召開股東常會之相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市徐州路2號4樓「台大醫院國際會議中心」(402-A+B室）4.召集事由:一、報告事項(1)一○三年度營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)訂定「道德行為準則」報告。(4)訂定「誠信經營守則」報告。(5)一○三年度健全營運計畫書之執行成效報告。二、承認及討論事項(1)一○三年度營業報告書及財務報表承認案。(2)一○三年度虧損撥補承認案。(3)修訂「資金貸與他人作業程式」討論案。三、臨時動議。四、散會。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國一○四年四月八日起至一○四年四月十七日止受理股東提案申請。受理提案地點：台北市敦化北路122號7樓，其他相關事宜將依規定另行公告之。(3)為維護股東權益及提昇公司治理制度，本次股東常會擬續用電子方式列為表決權行使管道之一。