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歐買尬:公告本公司董事會決議召開一百零四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市南港區舊莊街二段336號(台北找茶園)4.召集事由:1、報告事項(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告(4)本公司無形資產會計估計變動報告2、承認及討論事項(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)承認一○三年度盈虧撥補案(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案(4)修訂本公司「背書保證作業程式」案3、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月20日起至民國104年4月29日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司,台北市南港區三重路19之2號D棟10樓審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:一、該議案非股東會所得決議者。二、提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。三、該議案於公告受理期間外提出者

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