F-大洋：本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部表演廳)4.召集事由: 1.報告事項： （1）2014年度營業報告書。 （2）審計委員會查核2014年度決算表冊報告。 （3）訂定「第三次公司買回股份轉讓員工辦法」報告。 （4）公司買回庫藏股執行情形報告。 （5）修訂「董事會議事規則」報告。 （6）2014年度本公司及下轄子公司HERITAGE RICHES LIMITED從事衍生性商品 及其他金融商品投資狀況報告。 2.承認事項： （1）2014年度營業報告書及合併財務報表案。 （2）2014年度盈餘分配案。 3.討論事項： （1）修訂本公司「公司章程」。 （2）修訂本公司「股東會議事規則」。 （3）修訂本公司「董事選舉辦法」。 （4）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。 （5）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」。 （6）修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。 （7）修訂本公司「背書保證作業程式」。 4.臨時動議：5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定,訂定自104年4月17日起至104年4月28日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,電話:2707-8833)