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日揚科技:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)4.召集事由:(一)報告事項:1.一0三年度營業報告書。2.一0三年度監察人查核報告書。3.一0三年度背書保證情形報告。4.修正「誠信經營守則」部份條文案。(二)承認事項:1.一0三年度營業報告書及財務報表案。2.一0三年度盈餘分配案。(三)討論事項一:1.修正「資金貸與他人作業程式」部份條文案。2.修正「公司章程」部份條文案。3.其他議案及臨時動議。(四)選舉事項:1.改選董事、監察人案。(五)討論事項二:1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:(一)提案資格:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限,提案內容超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。(二)受理提案日期:104年04月18日至104年04月27日止。(上午9時至下午5時;以掛號郵戳為憑)(三)受理提案地址:台南市安南區工明南二路106號(本公司)。

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