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青鋼:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).本公司103年度營業報告。(2).本公司監察人審查103年度決算表冊報告。(3).本公司買回股份執行情形及第五次買回股份轉讓員工辦法報告。(4).本公司對外背書保證情形報告。(二)承認事項:(1).承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司103年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).全面改選本公司董事及監察人案。(3).解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人,股東如欲向本公司提案或提名者,本公司於104年4月10日至104年4月20日下午5點止受理股東提案及提名申請,以郵件寄(送)達為憑。受理提案地點:台南市官田區工業路九號 財會部 收。

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