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青鋼:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/262.公司名稱:青鋼金屬建材股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:(1).通過本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2).通過本公司103年度內控自評結果及稽核報告。(3).訂定104年股東常會開會日期、時間、地點、議程及主要議案內容案。(4).全面改選董事及監察人案。(5).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(6).提名本公司獨立董事候選人名單案。(7).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(8).訂定本公司「道德行為準則」案。(9).為子公司自立(股)公司銀行借款提供背書保證案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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