永光化學：公告本公司第十五屆第十六次董事會決議：修訂股東會召集事由等項目內容

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/113.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號空軍官兵活動中心介壽堂4.召集事由:　(一)報告事項　　(1)本公司103年度營業報告書　　(2)本公司監察人審查103年度營業決算報告　　(3)本公司103年度轉投資情形報告　　(4)本公司誠信經營守則修訂報告　　(5)本公司誠信經營作業程式及行為指南修訂報告　　(6)本公司董事、監察人及經理人道德行為準則修訂報告(二)承認事項　　(1)本公司103年度財務報表：　　　通過本公司103年度財務報表：　　　營業收入淨額9,899,878仟元　　　營業淨利677,300仟元　　　本期淨利588,226仟元　　　本期淨利歸屬於母公司578,435仟元　　　本期綜合損益總額658,734仟元　　　基本每股盈餘1.16元　　(2)本公司103年度盈餘分配案(三)討論事項　　(1)本公司103年度盈餘增資發行新股案　　(2)本公司取得或處分資產管理辦法修訂案　　(3)本公司從事衍生性商品交易管理辦法修訂案　　(4)本公司資金貸與及背書保證管理辦法修訂案　　(5)本公司董事選任程式修訂案　　(6)本公司股東會議事規則修訂案　　(7)本公司章程修訂案　　(8)派董事出任轉投資事業董事解除競業禁止限制案(四)選舉事項　　董事任期屆滿改選案(五)其他議案　　解除本公司第十六屆董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:104/04/136.停止過戶截止日期:104/06/117.其他應敘明事項:本公司103年度財務報表數字已經會計師查核確認。