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綠能:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.26 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司103年度營業報告。(二)審計委員會查核報告。(三)私募普通股作業報告。(四)依國際會計準則第36號公報認列資產減損報告(五)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」、「道德行為準則」、「企業社會責任實務守則」報告。二、承認事項:(一)本公司103年度營業報告書及財務報表承認案。(二)本公司103年度虧損撥補承認案。三、討論事項:(一)修訂「公司章程」部份條文討論案。(二)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:無

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