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台半:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)4.召集事由:一、報告事項 (一)本公司103年度營業報告及104年度營業計劃報告。 (二)審計委員會查核103年度決算表冊報告。 (三)報告本公司及子公司103年度背書保證、資金貸與他人、 取得或處分資產辦理情形、從事衍生性金融商品交易情形。 (四)買回本公司股份執行情形報告。 (五)本公司『道德行為準則』修訂報告案。 (六)本公司『誠信經營守則』修訂報告案。 (七)本公司『公司治理守則』修訂報告案。二、承認事項 (一)承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認103年度盈餘分配案。三、選舉事項 (一)全面改選董事案。四、討論事項 (一)解除董事競業禁止限制案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:無。

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