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台燿:公告本公司董事會決議104年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街25號新竹縣工業會(會議中心)4.召集事由:一、報告事項:(一)一○三年度營業報告。(二)一○三年度監察人查核報告。(三)背書保證情形報告。(四)大陸地區投資情形報告。二、承認事項:(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分派案。三、討論與選舉事項;(一)擬修訂「公司章程」,提請 決議。(二)擬修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程式」,提請 決議。(三)擬修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程式」,提請 決議。(四)擬修訂本公司「股東會議事規則」,提請 決議。(五)擬修訂本公司「董事監察人選舉辦法」,提請 決議。(六)本公司第十三屆董事選舉案,敬請 選舉。(七)解除新任董事競業禁止之限制,提請 決議。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(一)1.依公司法第172-1及192-1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案或提名獨立董事候選人。股東所提議案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。2.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104年4月24日起至104年5月4日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於104年5月4日下午五時前,依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。3.請將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送):台燿科技股份有限公司〈地址:302新竹縣竹北市博愛街803號〉電話:(03)555-1103轉510分機(三)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話02-23816288)。

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