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阿瘦:公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:沃田旅店(原天母國際會議中心)(地址:台北市士林區中山北路七段113號)4.召集事由:一、報告事項(一)103年度營業報告(二)審計委員會審查103年度決算表冊報告(三)對大陸投資情形報告(四)修訂公司治理實務守則報告(五)修訂誠信經營守則報告(六)修訂道德行為準則管理辦法報告二、承認事項(一)103年度營業報告書及財務報表案(二)103年度盈餘分配案三、討論及選舉事項(一)修訂本公司「公司章程」案(二)修訂本公司「股東會議事規則」案(三)修訂本公司「董事選舉辦法」案(四)董事全面改選案(五)解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案及候選人提名期間:自104年4月10日起至104年4月20日止

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