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超眾:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:新北市三重區興德路123-1號R樓4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司一O三年度營業報告。 (2)監察人審查一O三年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。二、承認事項: (1)承認一O三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一O三年度盈餘分派案。三、討論事項: (1)修訂本公司『取得或處份資產處理程式』案。四、選舉事項 (1)改選董事及監察人五、討論事項(二) (1)解除本次新任董事競業禁止之限制案,提請討論。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一及第一九二條之一規定,本公司受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名期間擬自104年4月12日起至104年4月20日止,每日上午8:30至下午17:00;受理股東提案處所:本公司(新北市三重區興德路123-1號12樓);獨立董事應選名額:2人,其他相關事宜將另行依規定公告之。受理提案處所:本公司(新北市三重區興德路123-1號12樓)

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