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長華電材:補充公告長華電材董事會決議召開民國一○四年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/05/133.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司民國一○三年度營業報告。 (二)審計委員會審查民國一○三年度決算表冊報告。 (三)修訂「誠信經營守則」案。(本次新增) (四)訂定「誠信經營作業程式及行為指南」案。(本次新增) (五)修訂「董事及經理人道德行為準則」案。(本次新增) (六)其他報告事項。(本次調整項次) (1)本公司背書保證及資金貸與他人情形。 (2)本公司大陸投資情形。 (3)買回本公司股份決議及執行情形。 (4)股東提案處理說明。 二、承認事項: (一)承認本公司民國一○三年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司民國一○三年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程式」案。(本次新增) (二)修訂「股東會議事規則」案。(本次新增) (三)修訂「董事選舉辦法」案。(本次新增) 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/156.停止過戶截止日期:104/05/137.其他應敘明事項: (1)本公司民國103年度盈餘分配內容及其他相關議案,至遲將於股東常會四十日前經 董事會決議後另行公告。 (2)受理股東書面提案相關事項如下: (一)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,    得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。  (二)本公司擬訂於民國104年03月06日起至民國104年03月16日止受理股東就本股 東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年03月16日17時前,寄 (送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 (3)受理股東提案處所:長華電材股份有限公司 財務部 (地址:高雄市楠梓加工區  東七街16號6樓,電話:(07)362-2663#927)。 (4)依公司法第165條規定,自104年03月15日起至104年05月13日止為股票停止過戶期間 ,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國104年03月13日(因最後過 戶日民國104年03月14日適逢星期例假日,故現場過戶提前至民國104年03月13日(星 期五)16時前)前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (台北市博愛路17號3樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國104年03月14日(最後過 戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者 ,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (5)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有 限公司股務代理部洽詢(電話:(02)2381-6288)。 (6)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之 召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜 帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽 詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2381-6288)。 持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東,屆時未 收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。

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