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遠百:公告本公司董事會決議召開104年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市長沙街一段二十號國軍英雄館4.召集事由:召開104年度股東常會議事內容如下:(一)報告事項: (1).103年度營業報告書。 (2).103年度財務報告。 (3).監察人查核103年度決算表冊報告書。 (4).其他。(二)承認事項: (1).103年度決算表冊。 (2).103年度盈餘分配案。 (3).其他。(三)討論及選舉事項: (1).修正章程部分條文案。 (2).修正「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (3).修正「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 (4).修正「背書保證作業程式」及「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (5).全面改選本公司董事案(董事九人,其中董事三人為獨立董事)。 (6).解除董事競業禁止之限制案。 (7).其他。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:董事候選人提名及持股1%以上股東提案之受理期間為104/04/18~ 104/04/27。

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