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台燿:董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:台燿科技(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會重要決議事項8.因應措施:無9.其他應敘明事項:董事會通過下列議案(1)承認103年度營業報告書及財務報表。(2)通過103年度盈餘分派案。(3)一○四年度第一季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。(4)向銀行申請授信額度案。(5)出具內部控制制度聲明書案。(6)本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案。(7)發行「一○四年度員工認股權憑證」案。(8)決議本公司104年股東常會召開時間、地點、議程。(9)決議一○四年股東常會受理股東提案權及獨立董事候選人提名處所為新竹縣竹北市博愛街803號台燿科技(股)公司;受理期間為104年4月24日至104年5月4日。(10)修訂「公司章程」。(11)本公司第十三屆董事選舉案。(12)本公司董事會提議獨立董事候選人名單。(13)解除新任董事競業禁止之限制案。(14)修訂本公司及子公司「資金貸與及背書保證作業程式」。(15)修訂本公司及子公司「取得或處分資產處理程式」。(16)修訂本公司「股東會議事規則」。(17)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」。

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