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達能:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:達能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:經本公司104/3/25董事會決議通過(1)本公司為董事投保責任保險案。(2)擬出具本公司民國103年1月1日至103年12月31日「內部控制制度聲明書」案。(3)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。(4)配合會計師事務所內部輪調調整,變更簽證會計師及本公司104年會計師公費案。(5)擬提請通過103年度營業報告書及財務報告案。(6)103年度虧損撥補案。(7)本公司向金融機構申請授信額度往來之融資案。(8)本公司104年度營運計劃案。(9)修訂本公司「公司章程」案。(10)修訂本公司「股東會議事規則」案。(11)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(12)修訂本公司「公司治理實務守則」等相關辦法案。(13)訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。(14)召開104年股東常會案。8.因應措施:無。9.其他應敘明事項:無。

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