美琪瑪：董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/263.股東會召開地點:桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)股東會召開時間:104年6月26日上午9時整。4.召集事由:一. 報告事項(1)本公司一○三年度營運報告。(2)監察人審查本公司一○三年度決算表冊報告。(3)本公司訂定『董事、監察人及經理人道德行為準則』、『員工道德行為準則』報告。(4)本公司訂定『誠信經營守則』報告。二. 承認事項(1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一○三年度盈餘分派案。三. 討論事項(1)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程式』案。四. 臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/286.停止過戶截止日期:104/06/267.其他應敘明事項:(1)最後過戶日為一○四年四月二十七日(星期一);(2)一○四年股東常會受理股東提案權之受理期間為一○四年四月二十日起至一○四年四月二十九日止，上午九點至下午五點，受理處所為本公司。（地址：328桃園市觀音區大同一路1號）。其他相關規定均依照公司法第172條之1規定辦理。