潤泰創新：公告本公司董事會決議召開民國104年股東常會之相關訊息

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)4.召集事由: 一、報告事項： 1.本公司民國103年度營業報告。 2.監察人審查民國103年度決算報告。 3.本公司制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」 、「道德行為準則」報告 4.本公司於民國104年配合主管機關規定升級採用2013年版IFRSs，對 本公司財務報告重要項目之影響金額報告。 二、承認事項： 1.承認本公司民國103年度決算表冊案。 2.承認本公司民國103年度盈餘分配議案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、其他討論議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上之股東提案權期間為 104/04/13~104/04/23