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聯上開發:公告本公司董事會決議召開104年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號2樓)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一0三年度營業報告。(2)監察人審查一0三年度決算表冊報告。(3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第五次無擔保轉換公司債 執行情形報告。(4)本公司一0二年度現金增資執行情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項:(1)本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一0三年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案,提請 決議。(2)變更本公司一0二年度現金增資發行新股及國內第五次無擔保轉換 公司債計畫,提請決議。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無。

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