聯上開發：公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/153.股東會召開地點:空軍官兵活動中心二樓會議室(台北市仁愛路三段145號2樓)4.召集事由:(一)報告事項：(1)一０三年度營業報告。(2)監察人審查一０三年度決算表冊報告。(3)本公司國內第二次有擔保、第三次有擔保及第五次無擔保轉換公司債 執行情形報告。(4)本公司一０二年度現金增資執行情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項：(1)本公司一０二年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司一０三年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)辦理盈餘轉增資發行新股案，提請 決議。(2)變更本公司一０二年度現金增資發行新股及國內第五次無擔保轉換 公司債計畫，提請決議。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/176.停止過戶截止日期:104/06/157.其他應敘明事項:無。