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均豪精密:公告本公司董事會決議召開104年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/173.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號(愛因斯坦廳)4.召集事由:一.報告事項(1)一百零三年度營業報告(2)一百零三年度獨立董事報告(3)背書保證相關事宜報告(4)庫藏股執行情形報告(5)本公司訂定公司治理實務守則報告(6)本公司訂定企業社會責任實務守則報告(7)本公司訂定誠信經營守則及道德行為準則報告二.承認事項(1)一百零三年度營業報告書及財務報表(2)一百零三年度盈餘分派議案三.選舉事項(1)補選獨立董事案四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:104/04/196.停止過戶截止日期:104/06/177.其他應敘明事項:依照公司法第172條之1及192條之1規定,受理有關少數股東提案權及提名獨立董事候選人之規定:(1)受理提案及提名期間:自104年4月8日起至104年4月20日止(上午9時至下午4時)(2)本次獨立董事應選名額為 1 席,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。(3)受理處所:新竹縣科學園區創新一路5-1號5樓(財務部股務課)

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