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高興昌:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:第18屆第14次董事會重要決議事項如下:(1)承認103年度營業報告書及財務報表(2)承認103年度虧損撥補(3)通過擬出售屏東縣枋寮鄉屏南段1-40地號部分空地(4)通過103年度內控聲明書(5)通過修正「股東會議事規則」(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」(7)通過全面改選本公司董事、監察人(8)通過104年6月23日召開股東常會及議程(9)通過受理持股1%以上股東提案(10)通過受理持股1%以上股東獨立董事候選人提名(11)通過提名獨立董事(計2名)候選人名單8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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