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潤泰全球:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會之相關訊息

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓4.召集事由: 一、報告事項: 1.報告一○三年度營業及財務狀況。 2.監察人審查本公司民國一○三年度決算報告。 3.本公司訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程式及行為指南」 及「道德行為準則」報告。 4.本公司升級採用2013年版國際財務報導準則影響數報告。 5.其他報告事項。 二、承認事項 1.本公司民國一0三年度決算表冊承認案。 2.本公司民國一0三年度盈餘分配議案。 三、選舉、討論事項: 1.選舉董事案。 2.解除新任董事競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無。

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