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總太地產:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)4.召集事由:(1)報告事項:(A)民國103年度營業報告。(B)監察人審查民國103年度決算表冊報告。(C)其他報告案。(a)修訂本公司「公司誠信經營守則」案。(b)訂立本公司「企業社會責任實務守則」案。(c)103年度國內第二次有擔保轉換公司債有關事項報告。(2)承認事項:(A)本公司民國103年度營業報告書及財務報表,提請 承認案。(B)本公司民國103年度盈餘分派案,提請 承認案。(3)討論及選舉事項(A)本公司民國103年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。(B)修訂本公司「公司章程」案。(C)選舉董事、監察人案。(D)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

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