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基亞:公告本公司董事會決議召開104年股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(A棟2樓)4.召集事由:(一)報告事項 (1)103年度營業報告暨健全營運計畫執行情形報告 (2)監察人審查103年度決算表冊報告 (3)參加公司治理制度評量結果報告(二)承認事項 (1)103年度營業報告書及財務報表 (2)103年度虧損撥補案 (3)101年現金增資計畫變更案(三)選舉事項 (1)改選本公司董事及監察人案(四)討論事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 (2)解除本公司新任董事競業禁止之限制案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東就本次股東會之提案及提案權相關作業如下:(一)股東提案日期:104/04/13~104/04/22(二)依公司法172條之1及第192條之1規定,於股東常會停止過戶日止持有本公司已 發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立 董事之提名。(三)受理方式:辦理提案及提名之股東務請於104年4月13日至104年4月22日17時前 將書面資料以掛號寄(送)達本公司,郵寄者以寄至受理處所為憑,並請於信封 上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人提名函件」字樣,本公司將彙 總所有提案並檢核股東相關提案後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(四)提案處所:台北市南港區園區街3號F棟14樓(管理部)(五)以上所提其它未盡事宜,均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

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