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聰泰科技:修訂本公司一O四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓 天璽廳)4.召集事由:(一)報告事項: 1.本公司一O三年度營業報告 2.監察人審查一O三年度決算表冊報告 3.訂定本公司「道德行為準則」報告 4.訂定本公司「誠信經營守則」報告 5.訂定本公司「公司治理實務守則」報告(二)承認事項 1.本公司一O三年度營業報告書及財務報表案 2.本公司一O三年度盈餘分配案(三)討論事項 1.修訂本公司章程案 2.解除本公司董事競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:無。

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