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長佳:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(447會議室)4.召集事由:(一)報告事項1、103年度營業報告書。2、監察人查核103年度決算表冊報告。3、修訂本公司「公司治理實務守則」案。4、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。5、修訂本公司「誠信經營守則」案。6、修訂本公司「誠信經營作業程式及行為指南」案。7、修訂本公司「道德行為準則」案。(二)承認事項1、承認103年度決算表冊案。2、承認103年度盈餘分派案。(三)討論事項1、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文案。2、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出本次104年股東常會之議案,惟股東以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該提案不予列入,受理股東書面提案、審查標準及作業流程相關事項如下:(一)本公司訂於104年4月10日起至104年4月20日止,每日上午十時至下午四時【郵寄者以受理期間內寄達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之提案。(二)本公司受理股東提案之審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶時,持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。(三)受理股東提案處所:長佳機電工程股份有限公司會計部(地址:台北市南港區三重路19-3號7樓之2電話:(02)2655-2288)

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