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第一保:董事會重大決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:無5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、承認事項:(一)本公司103年度財務報表。(二)本公司103年度營業及財務報告。二、討論事項:(一)本公司103年度盈餘分配案。(二)本公司103年度股利分派。(三)本公司104年股東常會之公告事項。(四)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所103年度會計師獨立性評估報告。(五)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所104年度之審計公費。(六)本公司103年度內部控制制度聲明書。(七)修正本公司公司治理實務守則部分條文。(八)修正本公司內部控制及內部稽核制度。(九)本公司不動產由投資用轉列自用相關事宜。(十)本公司直效行銷部經理人解任。8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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