回到頂端
|||
熱門:

F-IET:公告本公司董事會決議召開股東會相關事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/253.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)4.召集事由:(一)報告事項:(1).2014年度營業報告。(2).2014年度審計委員會查核報告。(3).募集與發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債報告。(4).修訂誠信經營守則。(5).修訂道德行為準則。(二)承認事項:(1).2014年度營業報告書及財務報表案。(2).2014年度盈餘分配案。(三)討論事項:「公司章程」修訂案。(四)選舉事項:本公司董事(含獨立董事) 全面改選案。(五)其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/276.停止過戶截止日期:104/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案:(1)受理期間:2015年4月13日起至2015年4月23日止。(如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。)(2)受理地點:台北市士林區德行西路33號5樓。(3)受理處所:英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。(4)提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。(5)提案方式:以書面方式提出且以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案。(6)其他股東提案未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關股東提案內容之審查,俟受理提案期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提案內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。受理董事(含獨立董事)提名:(1)受理期間:2015年4月13日起至2015年4月23日止。(2)受理地點:台北市士林區德行西路33號5樓。(3)受理處所:英屬開曼群島商英特磊科技股份有限公司台灣分公司。(4)本次應選名額:董事七名(含獨立董事三名)。(5)提名資格:持有已發行股份總數百分之一以上(單一或共同持有)股東。(6)提名方式:以書面方式向公司提出董事(含獨立董事)之候選人名單,提名人數不得超過董事(含獨立董事)應選名額,並檢附被提名人姓名、學歷(最高)影本、經歷(任一)影本、當選後願任董事之承諾書(含願任獨立董事承諾書)正本、獨立董事聲明書正本、無公司法第 30 條規定情事之聲明書正本及其他相關證明檔案(身分證明檔案影本);被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。(7)其他受理提名未盡事宜,悉依相關法令規定辦理。有關董事(含獨立董事)候選人提名內容之審查,俟受理提名期間屆滿後,擇期召開董事會審查之。詳細受理提名內容,以本公司公告公開資訊觀測站為主。

社群留言