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應華精密:公告本公司董事會決議通過召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)4.召集事由:(一)報告事項第一案:103年度營業報告。第二案:監察人審查本公司103年度決算表冊報告。第三案:本公司103年度通過發行限制員工權利新股案。第四案:本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行狀況及後續執行報告。(二)承認事項第一案:承認本公司103年度財務報表及合併財務報表案。第二案:承認本公司103年度營業報告書案。第三案:承認本公司103年度盈餘分派案。(三)討論暨選舉事項第一案:本公司發行限制員工權利新股案,提請討論。第二案:選舉第八屆董事及監察人案。第三案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)股東常會於上午九點整召開。(2)本次股東常會提案期間訂為:104年4月10日至104年4月20日。

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