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尚志:公告本公司董事會決議召開104年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓)。4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)審計委員會審查103年度決算表冊報告。(3)本公司103年度長期資金籌措辦理情形報告。(4)依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。(5)本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」。二、承認事項:(1)本公司103年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司103年度盈餘分配案。三、討論事項及其他議案:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案,請於民國104年4月17日起至104年 4月26日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽 名後,親自或郵寄(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並 請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)送達本公司受 理處所:尚志半導體股份有限公司財務部(地址:台北市中山區中山北路三段22 號)。(2)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,股東常會 之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之。

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