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台表科:代本公司之重要子公司Regent Manner Limited公告104年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:104/03/252.重要決議事項:(1)省覽及考慮本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。(2)宣佈不派發截至2014年12月31日止年度的末期股息。(3)宣佈派發截至2014年12月31日止年度的特別股息RMB45,000,000元。(4)通過重選伍開雲先生、王釋寬女士為本公司董事,並授權董事會釐定其酬金。(5)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。

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