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中和羊毛:公告本公司召開一O四年股東常會相關事宜。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:台北市復興北路九十九號六樓牛牛牛亞國際會議中心4.召集事由:(一)報告事項:1、本公司一O三年度營業報告。2、監察人查核一O三年度決算書表報告。3、訂定本公司「董事行為準則」報告。4、訂定本公司「誠信經營守則」報告。(二)承認事項:1、承認本公司一O三年度營業報告書及財務報表。2、承認本公司一O三年度盈餘分派案。(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司訂於104年4月24日起至104年5月4日止受理股東就本股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於104年5月4日下午五時前【郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號(或身分證統一編號)及聯絡地址辦理書面提案手續。受理提案處所:中和羊毛工業股份有限公司(地址:台北市堤頂大道二段293號6樓,電話:02-26591506)。(二)關於本公司一O三年度盈餘分派案內容業經本次董事會通過,並另行公告。

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