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華亞科:董事會決議召開104年股東常會相關事宜 (補充公告增列討論事項)

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/252.股東會召開日期:104/05/123.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路1段336號(錦興廠區電影院)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告。(2)103年度審計委員會審查報告。(3)本公司法人股東改派代表人擔任董事報告。(4)本公司修正「董事會議事規範」報告。(5)本公司訂定及修正「道德行為準則」報告。(二)承認事項(1)為依法提出103年度決算表冊,請 承認案。(2)為依法提出103年度虧損撥補之議案,請 承認案。(三)討論事項(1)為擬修正本公司「股東會議議事規則」,請 公決案。(2)為擬修正本公司「董事選舉辦法」,請 公決案。(3)為擬提請股東會同意解除本公司董事競業禁止之限制,請 公決案。5.停止過戶起始日期:104/03/146.停止過戶截止日期:104/05/127.其他應敘明事項:(一)本公司訂於104年05月12日上午十時整,假桃園市蘆竹區南崁路1段336號 召開104年度股東常會。(二)依公司法第172-1條及第192-1條規定,本公司自104年3月6日起至104年3月16日止 受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東之書面提案, 受理提案之地點:華亞科技股份有限公司股務組。 地址:台北市敦化北路201號後棟1樓。電話:02-2718-9898。

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