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海悅:本公司一年第一次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.25 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/252.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:例行性會議8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:(1)承認通過103年度營業報告書及財務報表案。(2)討論通過103年度盈餘分配案。(3)討論通過103年度「內部控制制度聲明書」。(4)討論通過聘任簽證會計師案。(5)討論通過購買董事、監察人及重要職員責任保險案。(6)討論通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(7)討論通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。(8)討論通過召開104年股東常會案。

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