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雃博:本公司董事會決議召開104年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:新北市土城區民生街9號4.召集事由:(一)報告事項 : 1.一○三年度營業狀況報告 2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告 3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告 4.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程式及行為指南」報告(二)承認事項:  1. 一○三年度營業報告書及財務報表承認案 2. 一○三年度盈餘分配案(三)討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案 2. 修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 3. 修訂本公司「背書保證作業程式」案 4. 修訂本公司「股東會議事規則」案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(一)有關盈餘分配內容,將於股東會召開前四十日前召開董事會通過後另行公告之(二)開會時間:上午9:00(三)依公司法第172條之1規定,受理股東提案權說明: 1.依公司法第172條之1規定,茲訂立民國104年4月7日起至104年4月17日17時止為 受理股東提案期間 2.受理處所為本公司(地址:新北市土城區民生街9號)

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