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環球水泥:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海山中街18號(本公司海湖石膏板廠辦公大樓二樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司103年度營業報告。(2)本公司103年度決算表冊報告。(3)本公司監察人查核103年度各項財務報表、營業報告書及盈餘分派議案報告。(4)本公司對業務有關公司背書保證總額報告。(5)修訂本公司「道德行為準則」「誠信經營守則」報告。(二)承認及討論事項:(1)本公司103年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。(2)本公司103年度盈餘分派承認案。(3)討論盈餘轉增資發行新股案。(4)討論修訂本公司章程案。(5)討論修訂本公司股東會議事規則案。(6)討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:自104年4月13日起至104年4月22日止。(2)受理股東提案場所:本公司總務部股務課(台北市南京東路二段125號10樓)(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,檢附相關資料送達本公司總務部股務課(地址:台北市南京東路二段125號10樓),並副知證基會。

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