元隆電子：公告本公司董事會重要決議

第二條　第51款1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:元隆電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:經本公司104/03/24董事會決議通過有關104年股東會召集及開會相關議案，詳列如下：(1)通過一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過一○三年度虧損撥補案(3)通過一○三年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案(4)通過一○四年度公司債募集及發行狀況報告(5)通過一○四年度國內第四次有擔保轉換公司債之健全營運計畫執行狀況報告(6)通過補選二席監察人案(7)通過以擇一或搭配之方式分次以詢價圈購之現金增資發行普通股或同時辦理私募普通股、私募甲種記名式特別股、私募可轉換公司債案(8)通過修訂本公司背書保證作業辦法案(9)通過修訂本公司衍生性商品交易處理辦法案(10)通過本公司出具內部控制制度聲明書(11)通過一○四年股東常會召集相關事項案(12)通過辦理一○四年股東常會有關受理股東書面提案(13)通過配合安永聯合會計師事務所進行內部調整更換財務報表簽證會計師案(14)通過於大陸地區設立代表處案(15)通過轉投資成立大陸地區銷售公司案(16)通過修訂一○四年度財務預測案8.因應措施:無9.其他應敘明事項:無