德英：補充公告本公司董事會決議召開104年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/023.股東會召開地點:科技部南部科學園區管理局會議室地址:台南市新市區南部科學工業園區南科三路22號4.召集事由:(1)報告事項：A.一０三年度營業報告。B.一０三年度審計委員會查核報告書。C.修訂本公司「誠信經營守則」案。D.修訂本公司「道德行為準則」案。(2)承認事項：A.一０三年度營業報告書及財務報告案。B.一０三年度盈餘分配案。(3)討論事項：A.盈餘轉增資發行新股案。B.修訂本公司章程部分條文案。C.修訂本公司「股東會議事規則」案。D.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(4)選舉事項：A.擬補選獨立董事一人案。(5)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/046.停止過戶截止日期:104/06/027.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名期間期間：自民國104年3月27日起至104年4月7日止(上午8:30時至下午5:30時前)。受理股東提案及獨立董事候選人提名期間處所：德英生物科技股份有限公司地址：南部科學工業園區台南市新市區環東路一段31巷22號4樓。本次股東常會受理股東提案，依公司法第172條之1與第192條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，其中提案限一項並以300字為限，提案股東應親自或委託他人出席，並參與該項議案之討論；另獨立董事候選人提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明檔案。提案或提名股東應敘明聯絡人及聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案(名)函件』字樣，並以掛號函件送達)，如股東逾越公司公告之受理股東提案及提名期間，該提案或提名即不列入股東常會議案或候選人名單，毋庸再送董事會審查。本次股東常會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部本次股東會不發放紀念品。