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高鋒工業:董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區科雅路16號)4.召集事由:1、報告事項:(1)一0三年度營業報告。(2)監察人審查一0三年度決算表冊報告。(3)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。2、承認事項:(1)提請承認一0三年度決算表冊報告。(2)提請承認一0三年度盈餘分配表。3、討論事項:(1)修訂本公司章程部分條文,提請討論。(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」,提請討論。4、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:自民國104年3月31日起至民國104年4月13日止為受理股東之股東會提案期間。

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