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建國工程:本公司董事會決議召開一○四年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館柏拉圖廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認及討論事項:第一案:本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案,提請 承認。第二案:本公司一○三年度盈餘分配案,提請 承認。第三案:擬以資本公積發放現金案,提請 討論。第四案:本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文修訂案,提請 討論。第五案:本公司「資金貸與及背書保證處理作業程式」部份條文修訂案,提請 討論。第六案:本公司「公司章程」部份條文修訂案,提請 討論。(三)選舉事項:選舉第二十屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案。(四)其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案,提請 討論。(五)臨時動議:(六)散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事期間:自104/04/20起至104/04/29止。受理處所:台北市大安區敦化南路2段67號20樓(本公司股務室)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司洽詢(電話02-27023999)

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