建國工程：本公司董事會決議召開一○四年股東常會

第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/223.股東會召開地點:台北市羅斯福路4段85號地下1樓(集思會議中心/台大館柏拉圖廳)4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司一○三年度營業報告。2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。3.庫藏股買回執行情形報告。(二)承認及討論事項：第一案：本公司一○三年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案，提請 承認。第二案：本公司一○三年度盈餘分配案，提請 承認。第三案：擬以資本公積發放現金案，提請 討論。第四案：本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文修訂案，提請 討論。第五案：本公司「資金貸與及背書保證處理作業程式」部份條文修訂案，提請 討論。第六案：本公司「公司章程」部份條文修訂案，提請 討論。(三)選舉事項：選舉第二十屆董事九人(含獨立董事二人)、監察人三人案。(四)其他議案：解除新任董事之競業禁止限制案，提請 討論。(五)臨時動議：(六)散會5.停止過戶起始日期:104/04/246.停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事期間：自104/04/20起至104/04/29止。受理處所：台北市大安區敦化南路2段67號20樓(本公司股務室)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司洽詢(電話02-27023999)