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寶成工業:董事會決議召開一○四年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/123.股東會召開地點:彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議廳4.召集事由:一、報告事項:(一)、一○三年度營業及財務報告。(二)、監察人審查一○三年度決算報告。二、承認、討論暨選舉事項:(一)、承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)、承認本公司一○三年度盈餘分配表案。(三)、討論修訂本公司「公司章程」案。(四)、討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(五)、補選本公司一席董事。(六)、擬解除本公司董事競業禁止案。三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/146.停止過戶截止日期:104/06/127.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月7日起至民國104年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國104年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案之地點:寶成工業股份有限公司。地址:40764台中市西屯區台灣大道四段600號13樓。電話:04-2461-5678。二、盈餘分派相關內容尚未決定,預計股東常會40日前另行公告。

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