第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳(新北市五股區五工六路九號)4.召集事由:召集事由如下：壹、報告事項(一)一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)其他報告事項貳、承認事項：(一)一○三年度營業報告書及決算表冊案。(二)一○三年度盈餘分配案。參、選舉事項(一)董事及監察人改選案。肆、討論事項(一)資本公積發放現金案。(二)解除新任董事之競業禁止案。(三)其他議案。5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:(一)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會前三十八天依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓)(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，惟對於持有記名股票未滿一千股股東，依證券交易法第二十六條之二規定辦理，以公告方式為之，不另寄發通知書。(三)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：1.提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出股東常會議案。2.受理期間：104年4月24日起至104年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於104年5月4日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)3.受理提案處所：鈊象電子股份有限公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓，聯絡人：劉曉萍，電話：(02)22995048分機1216)。4.提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。5.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(四)依公司法第192條之1規定，受理股東提名獨立董事候選人：1.提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。2.獨立董事應選名額：2名。3.受理期間：104年4月24日起至104年5月4日止，受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於104年5月4日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)4.受理處所：鈊象電子股份有限公司(地址：新北市五股區五工路130號4樓，聯絡人：劉曉萍，電話：(02)22995048分機1216)。5.提名人應檢附檔案：被提名人姓名、身分證明檔案編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明檔案。6.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。7.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：A.提名股東於公告受理期間外提出。B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。C.提名人數超過獨立董事應選名額。D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明檔案。8.其他說明本公司將於股東常會開會40日前，將獨立董事候選人名單及其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。(五)依公司法第一六五條規定，自104年5月1日至104年6月29日為停止股票過戶登記日，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於104年4月30日下午五時○分前，逕至台北市敦化南路二段97號B2本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，辦理過戶手續，電話(02)2702-3999，郵寄過戶者以104年4月30日郵戳為憑。