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閎暉:董事會決議召開104年股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/183.股東會召開地點:光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)4.召集事由:(1)一○三年度營業報告。(2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。(3)一○三年度資產減損情形報告。(4)修訂「董事會議事規範」報告。(5)承認一○三年度決算表冊案。(6)承認一○三年度盈餘分派案。(7)討論資本公積配發現金案。(8)選舉第六屆董事。(9)解除董事競業禁止之限制案。(10)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/206.停止過戶截止日期:104/06/187.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之一規定,提案受理期間自104年4月10日至4月20日止,受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。(2)本公司擬選出三席獨立董事,依公司法第192條之一規定辦理,獨立董事候選人提名受理期間自104年4月10日至4月20日止,受理處所為本公司股務室(台北市 內湖區瑞光路392號1樓)。

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