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悠克電子:公告本公司第八屆第十一次董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/03/242.公司名稱:悠克電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:本公司第八屆第十一次董事會重要決議事項8.因應措施:1.重要財務業務報告。2.內部稽核業務報告。3.衍生性商品交易情形報告。4.本公司一○四年度預算案。5.國內第二次有擔保可轉換公司債執行情形。6.大陸投資情形報告。7.通過本公司民國一○三年度財務報表(含合併報表)及營業報告書。8.通過本公司一○三年度盈虧撥補表。9.通過出具本公司內部控制制度聲明書。10.通過本公司董事及監察人補選案。11.通過解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案。。12.通過本公司章程修訂案。13.通過本公司投資美國子公司轉讓或清算案。14.通過本公司子公司轉投資大陸孫公司清算案。15.通過本公司放棄孫公司債權案。16.通過本公司子公司減資案。17.通過子公司逾期帳款轉列資金貸予他人作業程式。18.通過本公司一○四年召開股東常會時間。19.通過一○四年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。9.其他應敘明事項:無

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