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無敵:公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)4.召集事由:(一)報告事項1、一○三年度營業報告。2、監察人審查一○三年度決算表冊報告。3、一○三年度轉投資報告。4、一○三年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。5、修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項1、本公司一○三年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書案。2、本公司一○三年度虧損撥補案。(三)討論事項1、修訂本公司「公司章程」部分條文。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。3、解除董事及其代表人競業行為之限制,提請討論案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案權。受理期間:自104年4月15日起至104年4月24日止。受理提案處所:無敵科技股份有限公司,電話:02-87972999(地址:台北市內湖區瑞光路513巷36號10樓)

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