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愛地雅:公告本公司董事會決議召開104年股東常會相關資訊及轉換公司債停止轉換期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.24 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/233.股東會召開地點:台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)舉行 4.召集事由:(一)報告事項:1.103年度營業報告2.監察人審查103年度決算表冊報告3.本公司訂定「道德行為準則」報告4.本公司訂定「誠信經營守則」報告(二)承認事項:1.承認103年度營業報告書及財務報表案2.承認103年度盈餘分配表案(三)討論暨選舉事項:1.討論修訂「資金貸與他人作業程式」案2.討論修訂「背書保證辦法」案3.討論修訂「衍生性商品交易處理程式」案4.討論修訂「取得或處分資產處理程式」案5.改選本公司董事、監察人案6.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/256.停止過戶截止日期:104/06/237.其他應敘明事項:本公司國內第二次有擔保可轉換公司債(愛地二 代號:89332)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債(愛地三 代號:89333)自104年4月25日起至104年6月23日止停止轉換。本次常會受理持股1﹪以上股東提案期間為104年4月19日至104年4月28日,受理處所:愛地雅工業股份有限公司股務(台中市梧棲區港埠路一段497號)。

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