第二條　第17款1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:上午九時正假台北市中山北路二段39巷3號4F(晶華國際酒店貴賓室1)4.召集事由:(1)報告事項(一) 一○三年度營業報告書(二) 監察人查核報告書(三) 修訂「道德行為準則」辦法(四) 修訂「誠信經營作業程式及行為指南」辦法(2)承認事項(一) 一○三年度營業報告書及財務報表承認案(二) 一○三年度盈餘分派案(3)討論事項一(一)本公司「公司章程」修訂案(二)「股東會議事規則」修訂案(三)「董事及監察人選任程式」修訂案(4)選舉事項(一)全面改選董事及監察人案(5)討論事項二(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案(6)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自104年4月20日起至104年4月30日止受理股東提案。